美国撤销对汇丰银行洗钱的起诉:立法者

日期:2019-01-04 02:04:02 作者:龚横 阅读:

<p>华盛顿特区:美国司法部长周一表示,由于对全球金融体系的担忧,美国司法部长撤销了关于在2012年起诉银行业巨头汇丰银行的提案</p><p>报道称,尽管美国最终确实罚款英国银行19.2亿美元用于故意违反美国与伊朗,利比亚,苏丹,古巴和缅甸的制裁措施,但它可能因“明目张胆”违反美国法律而起诉汇丰银行</p><p>众议院金融服务委员会的一份名为“太大到监狱”的报告称,总部位于伦敦的福布斯排名第七的伦敦银行业巨头在当时的司法部长Eric Holder的指导下很容易从司法部下车</p><p> </p><p>该银行被指控允许臭名昭着的贩毒者以及被美国政府列入黑名单的政府官员和组织通过它进行洗钱</p><p>报道称,持有人否决了内部司法部的建议,起诉银行和银行官员,“因为司法部领导层担心起诉银行会对金融系统造成严重的不利后果”</p><p>相反,该银行通过谈判达成了一项协议,其中包括一项为期五年的“延期起诉协议”(DPA),该协议要求其支付19.2亿美元的罚款并进行组织改革,以确保其不会重复违法行为</p><p>报告称,转向延期起诉协议是在英国财政部长乔治·奥斯本(George Osborne)的压力下提出的,他在2012年9月的一封信中警告说,起诉这样一家大型银行可能对金融和经济稳定造成“非常严重的影响”,特别是欧洲和亚洲</p><p>“该报告主要批评美国司法和财政部门,也表示汇丰已经能够通过谈判达成协议,以减轻其对银行和银行管理层的影响</p><p> “对于汇丰银行及其任何高管或员工而言,正如内部财政部记录似乎表明,在这段时间内与大规模杀伤性武器扩散者一起知情并故意处理交易,DOJ的最终DPA似乎可以免于起诉银行和负责这些交易的个人,“报告说</p><p>作为回应,司法部发言人彼得卡尔表示,该部门“致力于积极调查金融机构不法行为的指控”,包括公司和个人</p><p>然而,他补充说,“检察官考虑到起诉可能导致的重大附带后果</p><p>这包括控方是否可能对无辜的第三方产生重大不利后果,例如员工,客户,投资者,